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            重庆百货大楼股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-07-21 186人围观 ,发现0个评论

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严舔奶小说重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            重要内容提示:

            本次会议是否有否决方案:无

            一、 会议举行和到会状况

            (一) 股东大会举行的时刻:2019年7月19日

            (二) 股东大会举行的地址:重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会重庆百货大楼股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告议室。

            (三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

            (四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

            本次会议由公司董事会招集,董事长何谦先生掌管会议。会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行表决,会议表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

            (五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

            1、 公司在任董事7人,到会7人;

            2、 公司在任监事4人,到会4人;

            3、 董事会秘书到会本次会议;其他高管列席会议。

            二、 方案审议状况

            (一) 非累积投票方案

            1、 方案称号:《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后估计发作的日常相关买卖的方案》

            审议成果:经过

            表决状况:

            2、 方案称号:《关于在立刻消费金融股份有限公司处理股东存款的方案》

            审议成果:经过

            表决状况:

            3、 方案称号:《关于提请股东大会授权董事会审批在立刻消费金融股份有限公司处理重庆百货大楼股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告股东存款的相关买卖方案》

            审议成果:经过

            表决状况:

            (二) 触及严重事项,重庆百货大楼股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告5%以下股东的表决状况

            (三) 关于方案表决的有关状况阐明

            1. 依据《公司章程》第八十条规矩,相关股东重庆商社(集团)有限公司已对方案1《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后估计发作的日常相关买卖的方案》逃避表决。

            2.依据《上市公司股东大会规矩》的要求,本重庆百货大楼股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告次股东大会方案1、方案2和方案3对中小投资者的表决独自计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

            三、 律师见证状况

            1、 本次股东大会见证的律师事务所:重庆索通律师事务所

            律师:崔俊蓉、秦宏基

            2、 律师见证定论定见:

            到会会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师以为:公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、表决程序和表决方法等相关事项契合法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规矩,本次股东大会构成的抉择合法有用。

            四、 备检文件目录

            1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

            2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

            3、 本所要求的其他文件。

            重庆百货大楼股份有限公司

            2019年7月20日

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